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深圳一公司吸金 3 亿多后跑路 已有三千余人中招

        眨眼手里的持有货币能翻百倍,有人深信不疑砸进巨资结果血本无归。近日,南山警方破获一起集资诈骗案,深圳普银区块链集团有限公司(以下简称普银公司)发行虚拟货币,通过 " 趣钱网 "P2P 平台,非法吸收公众资金,骗取被害人约 3.07 亿元人民币。

号称价值百亿藏茶货不对板

2017 年 6 月 15 日,南山警方接到举报称,位于深圳湾中心区域的普银公司存在非法集资的情况,先后有 3000 余人购买公司发行的虚拟货币," 普洱币 "(后更名为普银币),结果不到半年所有的投资全部化为泡沫。

 

 

▲南山警方查处的藏茶

这是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。经警方侦查,其实货币价格的变动是该公司使用投资人的投资款进行操作。普洱币一度将价格从 0.5 元拉升至 10 元。为吸引更多投资人,公司还在发布会上承诺将投资人所持有的普银币通过两次拆分(每次都是一拆十),使投资人持有的普银币扩大 100 倍。为了让投资者保持信任,公司还宣称补充 100 亿的藏茶作为支撑,实际上当警方对公司仓库进行查处时,发现他们只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

 

 

▲南山警方查处的藏茶

虚拟货币发行一年老板跑路

据南山警方介绍,普银公司收购 P2P 平台 " 趣钱网 " 后在该平台大力推广普银币。同时,普银公司还在投资论坛、社交网站投放大量广告,在五星级酒店进行路演,对投资者造成光鲜的假象。

南山公安分局经侦大队副大队长王飞介绍,普银公司利用时下热门区块链为概念炒作,承诺高额回报,前期疯狂进行宣传吸引投资者上套。在公司的大力宣传下,有 3000 余人购买普银币,购买金额约 3.07 亿元,其中还有人先后投资近 300 万。

2017 年年底,公司老板听到风声跑路。记者发现,目前趣钱网依然可以打开,但是已经不能进行购买操作。普银币用于交易的聚币网在首页刊登全站停止服务的公告。

2018 年 3 月 28 日,南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网。成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人 6 名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。

南山警方也特别提醒投资者选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资;投资要理性,要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定,考察企业或个人真实的资产、运营状况,分析其承诺的收益是否合理,不要被 " 耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益 " 等表象所迷惑而盲目投资;增强风险意识。高收益往往伴随着高风险,非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全,不要受高息的诱惑而动心,避免 " 赚了利息、丢了本金 "。

深圳晚报记者 罗典 通讯员 龙威 唐婷 编辑 林锐娜

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