江门警方破获集资诈骗案 86 人领回 10 年前的血汗钱 - 对话 - 法律与生活网

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江门警方破获集资诈骗案 86 人领回 10 年前的血汗钱

        新快报讯 记者李红云 通讯员高园报道 今日(6 月 26 日)上午,86 位中老年市民集体来到江门市江海公安分局,10 年前他们卷入的一起集资诈骗案 " 尘埃落定 " 了,作为受害人,当日他们按比例领回了他们的血汗钱。

2012 年 5 月,江门市江海公安分局(下称江海分局)接到江门市江海区人民检察院关于一条涉嫌诈骗犯罪的线索:线索称有多名群众先后到该区外海检察室反映被一名叫陈某珠的女子以投资某公司可以获得高额利息的名义诈骗钱财,被害人众多。接到线索后,江海分局立即展开案件初查工作,经过审查,于 2012 年 6 月 28 日立集资诈骗案进行侦查。

 

 

经调查查明:2007 年 7 月开始,犯罪嫌疑人陈某珠、梁某贞二人在被害人家中、市场、茶楼等场所向多名社会公众谎称投资 "ABC 集团 " 公司可以获得高额利息回报,每投资 10000 元活期,每月可获利息 500 元人民币、每投资 10000 元定期,每月可获利息 700-800 元人民币。各被害人信以为真,先后向犯罪嫌疑人陈某珠、梁某贞交纳投资款项,此二人收到款项后,将资金存入犯罪嫌疑人陈某珠名下银行账户,由梁某贞按约定向被害人账户转付利息。

2011 年 4、5 月份,犯罪嫌疑人陈某珠、梁某贞停止向被害人转付利息,并逃匿。至案发日,犯罪嫌疑人陈某珠、梁某贞用上述方式诈骗 86 名被害人,共计骗取现金 5485000 元人民币,期间,向各被害人支付利息共计人民币 1085640 元人民币,其余款项 4399360 元人民币被犯罪嫌疑人陈某珠、梁某贞、覃某庆等人占有。

2012 年 6 月 28 日,江海分局立案侦查后,于 2012 年 7 月 9 日抓获犯罪嫌疑人梁某贞,于 2012 年 7 月 12 日抓获犯罪嫌疑人陈某珠、覃某庆 2 名犯罪嫌疑人。目前,此 3 名犯罪嫌疑人已被依法判决。犯罪嫌疑人骗取钱款被其以购买车辆、房产、赌博等方式挥霍一空。案发后追回犯罪嫌疑人使用赃款购买的房产 1 套,车辆 2 台,上述物品已被依法拍卖,所得款项用于发还给被害人。

新快报记者现场获悉,今日来领取返还款的 86 名受害人中大多为中老年市民,最大 70 多岁,最小 40 多岁。今日共返还 126 万余元,最多返还者陈老先生 13 余万元。

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