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银行职员拦截电信诈骗获警方奖励

原标题:朝阳警方奖励拦截电信诈骗银行员工

朝阳警方奖励拦截电信诈骗银行员工


朝阳警方对两名银行工作人员进行奖励

5月17日,朝阳警方对两名银行工作人员进行了表彰和奖励。今年3月16日,一男子携带他人身份证代其办理开卡业务,银行工作人员发现情况可疑并报警,警方调查发现该男子姚某非法办理银行卡后将邮寄给一台湾电信诈骗团伙,目前姚某等共五名嫌疑人因涉嫌妨害信用卡管理被朝阳警方依法刑事拘留。

为加大银行系统防范电信诈骗案件的能力和水平,当日朝阳警方召开了金融系统打击防范电信网络诈骗犯罪推进会。参加会议的主要是民警和金融机构工作人员。警方通报称今年一季度,朝阳区发生电信诈骗案件1839起,通过银行柜台和ATM转账的共361起,其中柜台转账23起,涉案金额145万元,ATM机转账338起,涉案金额900余万元。警方督促银行提高辨别电信诈骗手段的能力,并在自助机器、ATM设备周边留人看护,做好提示。

当日,会议现场对两名协助亚运村派出所抓获违法犯罪嫌疑人的银行工作人员进行表彰和奖励。两名来自邮政储蓄银行亚运村支行的工作人员分别获得了1500元的奖励。他们回忆,今年3月16日下午,一男子携带他人身份证来银行办理代开卡业务。这名男子自称是替同事来开卡,所填的登记表上两人工作单位一致,手机号非常相似,只有最后几位不一样,所以引起了柜员的怀疑。按照银行的规定,代开卡必须经过本人的确认,该柜员查询本银行的系统发现被开卡人原本预留的手机号与这名男子提供的并不一样,柜员打过去电话咨询,对方称没有让他人代办银行卡,而且在一年前丢失了身份证。之后,柜员又按照这名男子提供的电话去询问,这次接电话的一方表示确实让人去代办,而且对于身份证上的信息倒背如流。但这名柜员认为“这个人就像念稿一样,我觉的很怀疑”。之后柜员与主管汇报情况后报警,同时想办法拖延这名男子。

亚运村派出所在接到报警后迅速赶到现场,该男子已被银行保卫部门控制。在民警询问过程中,这名男子无法说清手中他人身份证件的来源,民警从其身上发现了用他人身份证办理的6张银行卡。据了解,这名男子姓姚,35岁,河北昌黎人。在证据面前,姚某供认用他人身份证件非法办理银行卡的犯罪事实,并供述了其另外四名犯罪同伙成员。随后,民警根据嫌疑人姚某提供的线索,于当晚9时许,在昌平区一平房大院内将同伙成员李某、袁某、郭某、李某某抓获,并当场起获35张身份证件及100余张银行卡。

经讯问,李某等五名嫌疑人对持有他人身份证件办理银行卡的犯罪事实供认不讳。据嫌疑人李某供述,其通过收购被遗失的他人身份证件,然后分发给姚某、袁某、郭某、李某某分别去办理银行卡。最后,嫌疑人李某再以每张60元的价格收购办理好的银行卡,通过网络高价卖给台湾的电信诈骗团伙。

目前,李某等五名嫌疑人因涉嫌妨害信用卡管理被朝阳警方依法刑事拘留,此案还在进一步审理中。


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